સુધાકરની વિરુદ્ધ દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાંથી રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં 37 ફરિયાદો નોંધાઈ છે . આ ધરપકડ નોઈડાના સેક્ટર 47 માં રહેતા એક ઉદ્યોગપતિ સામે થયેલી છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં કરવામાં આવી છે
નોઈડા:
ઉત્તર પ્રદેશના નોઈડામાં થયેલા સૌથી મોટા સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં, પોલીસે રોહતકના એક છેતરપિંડી કરનારની ધરપકડ કરી છે, જે ચીનમાં તેના માસ્ટરના ઈશારે ભારતમાં છેતરપિંડીથી મેળવેલી રકમ લોન્ડરિંગ કરી રહ્યો હતો. આરોપી સુધાકર ગર્ગના બેંક ખાતાઓમાંથી એક વર્ષમાં ₹35 કરોડનો વ્યવહાર થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. શેર ટ્રેડિંગ અને ડિજિટલ ધરપકડની ધમકી હેઠળ દેશભરના લોકો પાસેથી આ રકમ છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.
એક મહિલાએ ઉદ્યોગપતિ ઇન્દ્રપાલ ચૌહાણને મેસેજ કરીને શેરબજારના રોકાણમાંથી નોંધપાત્ર નફાના વચનો આપીને તેને 17 દિવસની નકલી ઓનલાઈન તાલીમ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેને એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. તેને 17 દિવસની નકલી ઓનલાઈન તાલીમ આપવામાં આવી હતી અને એક એપ ડાઉનલોડ કરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હતી. તેનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે, છેતરપિંડી કરનારાઓએ તેને ₹50,000 નું રોકાણ કરાવ્યું હતું અને 15% નફાનું વચન આપ્યું હતું . તેમણે નફા તરીકે તેમના ખાતામાં ₹ 9 લાખ પરત કર્યા હતા. ફસાઈને, પીડિતાએ નવ હપ્તામાં ₹ 119.95 મિલિયન ટ્રાન્સફર કર્યા હતા .
શ્રીમંત બનવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા સુધાકરે પોલીસને પૂછપરછ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે તે 2024 માં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર રાશિદ ખાનને મળ્યો હતો. રાશિદે તેને શ્રીમંત બનવાનું સ્વપ્ન બતાવ્યું હતું અને તેને ચીની છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે જોડ્યો હતો. સુધાકરને મુંબઈ બોલાવવામાં આવ્યો હતો અને તેના ચાલુ ખાતા GST ફર્મના નામે ખોલવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડીની રકમમાંથી રાશિદને 7 થી 10 ટકા અને સુધાકરને 3 થી 4 ટકા મળતા હતા. ચીની છેતરપિંડી કરનારાઓ ક્રિપ્ટોમાં ચુકવણી કરતા હતા , જેને આ લોકો ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર વેચીને ભારતીય ચલણમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા. મુંબઈ અને હૈદરાબાદ પોલીસે આ કેસમાં રાશિદના 4 સહયોગીઓની ધરપકડ કરી છે.
મની લોન્ડરિંગ ફક્ત એક રાજ્ય પૂરતું મર્યાદિત નહોતું. તેણે પોતાના નામે 5 બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા , જેનો ઉપયોગ છેતરપિંડીની રકમના મની લોન્ડરિંગ માટે કરવામાં આવતો હતો. NCRP પોર્ટલ પર આ પાંચ ખાતાઓ વિરુદ્ધ 37 ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે. માહિતી અનુસાર, આરોપીઓ વિરુદ્ધ સૌથી વધુ ફરિયાદો કર્ણાટક (8), મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુ (7-7), ઉત્તર પ્રદેશ , દિલ્હી અને આંધ્ર પ્રદેશ (3-3) માં નોંધાઈ છે, જ્યારે પશ્ચિમ બંગાળ , હરિયાણા અને જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં 2-2 ફરિયાદો નોંધાઈ છે .
