RM ડ્રિપ સ્પ્રિંકલર્સ અને R&B ડેનિમના શેરના ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધાર્યાનો આરોપ; 29 સ્થળોએ તપાસ, દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત
અમદાવાદ/ગાંધીનગર:
શેરબજારમાં બે કંપનીના શેરના ભાવ કૃત્રિમ રીતે વધારીને નાના રોકાણકારોને ઊંચા ભાવે શેર ખરીદવા માટે લલચાવવાના અને ત્યારબાદ મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિ આચરવાના કથિત કૌભાંડમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. EDની ટીમોએ ગુજરાત સહિત છ શહેરોમાં એકસાથે 29 સ્થળોએ દરોડા પાડીને તપાસ હાથ ધરી હતી. આ સમગ્ર મામલામાં એક લાખથી વધુ નાના રોકાણકારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાનો તપાસ એજન્સીનો દાવો છે.
તપાસના કેન્દ્રમાં RM ડ્રિપ સ્પ્રિંકલર્સ સિસ્ટમ્સ અને R&B ડેનિમ લિમિટેડના શેર છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ભાવનગરથી સંચાલિત વોટ્સએપ ગ્રૂપ મારફતે રોકાણકારોને આ બંને કંપનીના શેર ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. શેરના ભાવમાં કૃત્રિમ ઉછાળો લાવીને રોકાણકારોને આકર્ષવામાં આવ્યા હોવાની આશંકા છે.
છ શહેરોમાં 29 સ્થળોએ દરોડા
EDની ટીમોએ મુંબઈ, નાશિક, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત અને ભાવનગરમાં વિવિધ સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરી હતી. આ કાર્યવાહી દરમિયાન સંબંધિત કંપનીઓની કચેરીઓ, પ્રમોટરોના રહેઠાણો, શેરના વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા લોકો, બ્રોકિંગ અને નાણાકીય કંપનીઓની કચેરીઓ તેમજ વોટ્સએપ ગ્રૂપના સંચાલકો સાથે જોડાયેલાં સ્થળોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
દરોડા દરમિયાન મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, શેરબજારના વ્યવહારોના રેકોર્ડ અને મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. તપાસ એજન્સી હવે આ પુરાવાઓના આધારે નાણાકીય વ્યવહારોની કડીઓ જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં શેરને મલ્ટીબેગર ગણાવી પ્રચાર
તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો અનુસાર, એપ્રિલ 2023થી માર્ચ 2024 દરમિયાન બંને કંપનીઓ દ્વારા ચોક્કસ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને 3.5 કરોડથી વધુ શેર તથા કન્વર્ટિબલ વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારબાદ આ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં વધારો નોંધાયો હતો.
ડિસેમ્બર 2025ના અંતથી ફેબ્રુઆરી 2026 સુધી વોટ્સએપ ગ્રૂપ મારફતે આ શેરને ભવિષ્યમાં મોટું વળતર આપનારા એટલે કે ‘મલ્ટીબેગર’ શેર તરીકે રજૂ કરવામાં આવતા હતા. ગ્રૂપમાં નિયમિત રીતે શેર ખરીદવાની ટિપ્સ અને સંદેશા મોકલી રોકાણકારોને ખરીદી કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવતા હોવાનો આરોપ છે.
આ ગ્રૂપના સંચાલન માટે હરિયાણા અને મુંબઈમાં અન્ય વ્યક્તિઓનાં નામે મેળવેલા સિમકાર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાની પણ તપાસમાં શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જોકે, આ સમગ્ર નેટવર્કમાં કોણ-કોણ સામેલ હતું અને દરેકની ભૂમિકા કેટલી હતી તે અંગેની તપાસ હજુ ચાલુ છે.
ગ્રૂપ ડિલીટ થતાં શેરમાં 70 ટકાનો કડાકો
આ કથિત કૌભાંડમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ વળાંક 20 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ આવ્યો હતો. તપાસમાં જણાવ્યા અનુસાર, તે દિવસે વોટ્સએપ ગ્રૂપ અચાનક ડિલીટ કરી દેવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારબાદ બંને કંપનીઓના શેરમાં ભારે વેચવાલી જોવા મળી હતી અને શેર લોઅર સર્કિટમાં આવી ગયા હતા. થોડા જ દિવસોમાં શેરના મૂલ્યમાં આશરે 70 ટકાનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.
આ ઘટનાને પગલે ઊંચા ભાવે શેર ખરીદનારા નાના રોકાણકારોને મોટું આર્થિક નુકસાન થયું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. શેરના ભાવમાં થયેલા અચાનક ઘટાડાએ સોશિયલ મીડિયા અને મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ મારફતે મળતી રોકાણ સલાહની વિશ્વસનીયતા અંગે પણ સવાલો ઊભા કર્યા છે.
મની લોન્ડરિંગની દિશામાં તપાસ
ED મની લોન્ડરિંગ અટકાવવાના કાયદા (PMLA) હેઠળ આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. શેરના ભાવમાં કથિત હેરફેરથી કોને કેટલો નફો થયો, રોકાણકારો પાસેથી આવેલા નાણાં ક્યાં વપરાયા અને સમગ્ર વ્યવહારમાં કયા વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓની ભૂમિકા હતી તે શોધવામાં આવી રહ્યું છે.
હાલમાં આ આરોપો તપાસ હેઠળ છે. દરોડા દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવાઓના વિશ્લેષણ બાદ કૌભાંડની વ્યાપકતા તથા સંડોવાયેલા લોકો અંગે વધુ વિગતો બહાર આવી શકે છે. રોકાણકારોને પણ માત્ર વોટ્સએપ ગ્રૂપ કે સોશિયલ મીડિયા પર મળતી ટિપ્સના આધારે શેર ખરીદતાં પહેલાં કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિ અને સત્તાવાર માહિતીની ચકાસણી કરવાની જરૂરિયાત આ ઘટનાએ ફરી ઉજાગર કરી છે.
